北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2012-026
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第二十三次会议通知于 2012 年 8 月 25 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2012 年 9 月 4 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案。
为提高公司资金使用效率，结合金融机构推出的相关理财产品服务业务，在
确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司将在 12 个月内循环利用
不超过 2 亿元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型短期理财产品，每
笔产品购买期限不超过 3 个月。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 4 日
