北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-053
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第十三次会议通知于 2011 年 11 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2011 年 12 月 7 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司参加向北京产权交易所竞买土地使用权》的议
案；
公司拟参加由北京产权交易所组织的项目编号为 SW1111BJ00055 工业用途
土地使用权（土地证号：京顺国用（2004 出）字第 0208 号）的挂牌出让竞买。
宗地基本情况：该宗地位于北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村北侧，为工业用
地，宗地面积 61463.85 平方米。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
二、审议通过了《关于公司授权王海峰先生参与向北京产权交易所竞拍购
买土地使用权》的议案。
公司拟授权王海峰先生办理向北京产权交易所竞拍位于北京市顺义区后沙
峪镇铁匠营村北侧工业用地使用权的相关事宜，授权范围包括但不限于签署与购
买土地相关之文件、交付保证金、参与竞拍、支付款项等。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 7 日
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