北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-031
北京顺鑫农业股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011 年 6 月 21 日（星期二）上午 9:00
（2）网络投票时间为：2011 年 6 月 20 日——2011 年 6 月 21 日
交易系统投票时间为：2011 年 6 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
互联网投票时间为：2011 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2011 年 6 月 21 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长、总经理李维昌先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东（代理人）共 72 人，代表股份 244,149,375 股，占公司有表决权总股份
55.6732%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）7 人、代表股份 210,433,794 股，占公
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司有表决权总股份的 47.99%；
（2）通过网络投票的股东 65 人，代表股份 33,918,282 股，占上市公司总股
份的 7.7344％。
（三）公司 9 名董事、3 名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京
市天银律师事务所张巍律师、冯玫律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议提案的表决方式：现场投票和网络投票。
会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北
京顺鑫茂峰花卉物流有限公司 60%的股权》的议案；
表决情况：同意票 244,149,375 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9170%；反对票 202,201 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0827%；
弃权票 500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0002%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公
司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司 40%的股权暨关联交易》的议案。
此次股权转让事项构成关联交易，关联股东北京顺鑫农业发展集团有限公司
回避此项议案的表决。
表决情况：同意票 38,055,375 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.4702%；反对票 202,201 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5285%；
弃权票 500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0013%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：张巍律师、冯玫律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东
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大会规则规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2011 年第三次临时股东大会会议决议。
2、公司 2011 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 21 日
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