北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-022
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第九次会议通知于 2011 年 4 月 28 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、
监事，会议于 2011 年 5 月 9 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司
北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司 60%的股权》的议案。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
二、审议通过了《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子
公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司 40%的股权暨关联交易》的议案。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
议案一和议案二的具体内容，公司将另行公告。
三、审议通过了《公司关于投资设立北京顺鑫国际电子商务有限公司》的
议案。
为更好地利用和发挥公司在现代规范化种养殖、精深加工、冷链物流、流通
体系的资源、品牌、技术和管理等方面的优势，公司拟投资 1,000 万元设立北京
顺鑫国际电子商务有限公司，采取基于安全、可追溯、标准化的 B2B2C 的电子商
务模式，构建从“农田”到“餐桌”全程高效对接的农产品全产业链电子商务平
台。
北京顺鑫国际电子商务有限公司由公司以自有货币资金 1,000 万元出资，持
股比例为 100%。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
四、审议通过了《关于公司向中国民生银行申请综合授信》的议案。
1
北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国民生银行
申请综合授信额度 2 亿元，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信提
供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
五、审议通过了《关于公司向浙商银行北京分行申请一般授信额度（敞口）》
的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向浙商银行北京
分行申请 2 亿元一般授信额度（敞口），期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述一般授信额
度（敞口）提供担保。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
六、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办
理向中国民生银行、浙商银行北京分行申请综合授信和一般授信额度（敞口）
的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国民生银行、浙商银行北京分行申请综合授信和一般授信额
度（敞口），因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理
上述综合授信和一般授信额度（敞口）的事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第三次临时股东大会》的议案
2011 年第三次临时股东大会的通知公司将另行通知，敬请投资者留意。
表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 股。
上述议案一、议案二需提交公司股东大会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2011 年 5 月 9 日
2
