北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
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股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-036 北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2010年11月9日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2010年11月19日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《公司关于投资设立北京顺鑫国际种业有限公司》的议案。 为更好的把握籽种行业的市场机会，充分发挥北京在籽种科研、产业交流等方面的优势，公司拟投资设立北京顺鑫国际种业有限公司，采取“常年展示中心+展示示范基地+电子商务平台”的创新运营模式，构建展示、交易、示范、指导等全方位服务链条，实现对科研院所、生产企业、经销商等资源的有效整合，打造创新型籽种营销服务平台。 北京顺鑫国际种业有限公司由公司以自有货币资金1,000万元出资，持股比例为100%。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 二、审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司变更经营范围》的议案。 公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）根据实际运营需要，决定变更经营范围。
变更前经营范围：许可经营项目：加工铝合金、塑钢门窗；限分支机构经营：批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、销售保健食品。一般经营项目：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；限分支机构经营：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
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品、卫生用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品；修理钟表；摄影服务；餐饮管理；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务。 变更后经营范围：许可经营项目：加工铝合金、塑钢门窗；限分支机构经营：批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）；销售保健食品；零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物。一般经营项目：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；限分支机构经营：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料；修理钟表；验光配镜；摄影服务；餐饮管理；接受委托提供劳务服务（不含对外劳动合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；翻译服务、会议服务；物业管理、机动车公共停车场服务。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 三、审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司时尚顺鑫国际商务中心分公司》的议案。 为进一步提升和加强顺鑫国际商务中心项目的运营管理，实现项目管理的高效性，公司控股子公司顺鑫佳宇拟成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司时尚顺鑫国际商务中心分公司，负责顺鑫国际商务中心的运营管理。具体情况如下： （1）公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司时尚顺鑫国际商务中心分公司 （2）公司营业场所：北京市顺义区站前街3号 （3）经营范围：翻译服务、会议服务；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料；验光配镜；修理钟表；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询、经济贸易咨询；承办展览展示活动。 （4）负责人：门振荣北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
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公司名称及经营范围以工商登记核准为准。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 四、审议通过了《公司关于投资参股设立北京顺义银座村镇银行股份有限公司》的议案。 公司拟与台州银行股份有限公司（以下简称“台州银行”）和北京捷通机房设备工程有限公司（以下简称“捷通设备”）共同出资组建“北京顺义银座村镇银行股份有限公司”（以工商行政部门核准的名称为准）。其中，本公司出资1,500万元，占总股本的10%。 台州银行和捷通设备于2010年7月27日签订《北京顺义银座村镇银行股份有限公司发起人协议书》，鉴于本公司申请参与共同出资发起设立北京顺义银座村镇银行股份有限公司，需对《北京顺义银座村镇银行股份有限公司发起人协议书》作出补充。因此，本公司与主发起银行台州银行，以及捷通设备签订《北京顺义银座村镇银行股份有限公司发起人补充协议书》。 公司此次投资参股金融企业旨在提升公司综合竞争力，进一步融洽公司农业产业与新型农村金融服务之间的关系。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 五、审议通过了《关于公司向广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行申请流动资金贷款额度》的议案。 为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行申请1亿元流动资金贷款额度，期限一年。 公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金贷款额度提供担保。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 六、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行申请流动资金贷款额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行申请申请流动资金贷款额度，因此本公司董事会拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
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理上述流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 七、审议通过了《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权》的议案。 公司控股子公司顺鑫佳宇拟通过竞拍方式，向北京市国土资源局购买位于北京市顺义区牛栏山镇居住项目用地（配建公共租赁住房）的使用权，该地块总用地面积179,376平方米，总建设用地面积109,593平方米，宗地规划控制规模153,430平方米。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 八、审议通过了《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向北京市国土资源局购买土地使用权》的议案。 公司控股子公司顺鑫佳宇拟通过竞拍方式，向北京市国土资源局购买位于北京市顺义区牛栏山镇居住（配建村民回迁房）及商业金融项目用地的使用权，该地块总用地面积473,423平方米，总建设用地面积250,045平方米，宗地规划控制规模383,821平方米。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 九、审议通过了《关于公司授权刘治国先生参与向北京市国土资源局竞拍购买土地使用权》的议案。 公司拟授权顺鑫佳宇刘治国先生办理向北京市国土资源局竞拍上述两宗位于北京市顺义区牛栏山镇项目用地使用权的相关事宜，授权范围包括但不限于签署与购买土地相关之文件、交付保证金、参与竞拍、支付款项等。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2010年11月19日
