000859 深市 国风新材

证券代码：000859          证券简称：国风新材        公告编号：2024-023
      安徽国风新材料股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十九
次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司第五会议室召开，会议通知于 2024 年 5
月 31 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议
由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》。

    公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，应对监事会进行换届。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人。第八届监事会监事候选人为：李阳女士、李业林先生。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

    具体内容及监事候选人简历详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（编号：2024-024）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投
票制方式对监事候选人进行逐项表决。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                              安徽国风新材料股份有限公司监事会
                                        2024 年 6 月 8 日