证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-020
安徽国风新材料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日下午 14：50。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长朱亦斌先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 265,026,263 股，占上市公司总股份的 29.5796％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 260,934,634 股，占上市公司总股份
的 29.1229％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,091,629 股，
占上市公司总股份的 0.4567％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13人，代表股份 4,116,629 股，占上市公司总股份的 0.4595％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 25,000 股，占上市公司总股份的 0.0028％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份4,091,629 股，占上市公司总股份的 0.4567％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《国风新材 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 264,489,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 2.00 《国风新材 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 264,489,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 3.00 《国风新材 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 264,597,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8381％；反对 429,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1619％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 4.00 《国风新材 2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 264,489,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,580,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9723％；反对 536,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 13.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 5.00 《国风新材 2023 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 264,489,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,580,329 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 86.9723％；反对 536,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 13.0276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 6.00 《国风新材 2024 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 264,489,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认
的议案》
总表决情况：同意 264,421,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 8.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认的议案》
总表决情况：同意 264,489,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7976％；反对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 264,632,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8516％；反对 393,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,723,329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4461％；反对 393,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 9.5539％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事向股东大会作了独立董事 2023 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：梁天、陈昕媛
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.国风新材 2023 年度股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2024]第 01313 号《关于安徽国风新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》。
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
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