000859 深市 国风新材

 证券代码：000859          证券简称：国风新材          编号：2024-010
      安徽国风新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
 会、监事会于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、
 监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事 会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董 事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺 延。

    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届 董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的 高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续 履行其义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及 时履行信息披露义务。

    特此公告

                          安徽国风新材料股份有限公司董事会
                                  2024 年 4 月 19 日