股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2020-035
安徽国风塑业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日下午 2：30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 19 日上午 9：15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 378 人，代表股份 78,272,813 股，
占上市公司总股份的 10.5853％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,761,497 股，占上市公司总股份的 0.2382％。通过网络投票的股东 376 人，代表股份 76,511,316 股，占上市公司总股份的10.3471％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 378 人，代表股份 78,272,813 股，占上市公司总股份的 10.5853％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,761,497 股，占上市公司总股份的 0.2382％。通过网络投票的股东 376 人，代表股份 76,511,316股，占上市公司总股份的 10.3471％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。部分董事因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议通过以下议案：
1. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 74,003,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5457％；反对 3,338,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2652％；弃权 930,800 股（其中，因未投票默认弃权 873,500股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1892％。
中小股东总表决情况：同意 74,003,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5457％；反对 3,338,470 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.2652％；弃权 930,800 股（其中，因未投票默认弃权873,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1892％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 73,756,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2298％；反对 3,599,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5990％；弃权 916,700 股（其中，因未投票默认弃权 895,600股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1712％。
中小股东总表决情况：同意 73,756,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2298％；反对 3,599,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5990％；弃权 916,700 股（其中，因未投票默认弃权895,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1712％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.逐项表决通过《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 74,369,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0134％；反对 3,523,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5015％；弃权 379,700 股（其中，因未投票默认弃权 329,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4851％。
中小股东总表决情况：同意 74,369,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0134％；反对 3,523,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5015％；弃权 379,700 股（其中，因未投票默认弃权329,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4851％。
3.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 74,636,243 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.3540％；反对 3,579,770 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.5735％；弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0726％。
中小股东总表决情况：同意 74,636,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3540％；反对 3,579,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5735％；弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权22,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0726％。
3.03 发行对象和认购方式
总表决情况：同意 74,629,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3458％；反对 3,576,170 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.5689％；弃权 66,800 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0853％。
中小股东总表决情况：同意 74,629,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3458％；反对 3,576,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5689％；弃权 66,800 股（其中，因未投票默认弃权22,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0853％。
3.04 定价基准日
总表决情况：同意 74,611,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3223％；反对 3,635,670 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.6449％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％。
中小股东总表决情况：同意 74,611,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3223％；反对 3,635,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6449％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权22,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0328％。
3.05 发行价格和定价原则
总表决情况：同意 74,557,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2536％；反对 3,663,070 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.6799％；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。
中小股东总表决情况：同意 74,557,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2536％；反对 3,663,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6799％；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权22,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0666％。
3.06 发行数量
总表决情况：同意 74,593,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2988％；反对 3,625,070 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.6313％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0699％。
中小股东总表决情况：同意 74,593,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2988％；反对 3,625,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6313％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权32,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0699％。
3.07 募集资金投向
总表决情况：同意 74,833,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6060％；反对 3,393,470 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.3354％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0585％。
中小股东总表决情况：同意 74,833,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6060％；反对 3,393,470 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.3354％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权22,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0585％。
3.08 本次发行股票的限售期
总表决情况：同意 74,831,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6032％；反对 3,409,370 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.3558％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0410％。
中小股东总表决情况：同意 74,831,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6032％；反对 3,409,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3558％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权32,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0410％。
3.09 未分配利润的安排
总表决情况：同意 74,635,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3536％；反对 3,545,370 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.5295％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：同意 74,635,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3536％；反对 3,545,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5295％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权32,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1169％。
3.10 上市地点
总表决情况：同意 74,666,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3923％；反对 3,292,670 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2067％；弃权 313,900 股（其中，因未投票默认弃权 32,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4010％。
中小股东总表决情况：同意 74,666,243 股，占出席会议中小股东所持股份的 9
查看PDF原文
