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000858 深市 五 粮 液


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五粮液:第六届董事会2024年第14次会议决议公告

公告日期:2024-11-29


    证券代码:000858      证券简称:五粮液      公告编号:2024/第 035 号

                宜宾五粮液股份有限公司

        第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
2024 年第 14 次会议,于 2024 年 11 月 28 日以通讯及传阅方式完成
议案审议,应参与审议表决董事10人,实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一:2024 年中期利润分配方案

  为进一步增强股东回报,公司拟实施 2024 年中期利润分配,具体方案为:以公司总股本 3,881,608,005 股为基数,每 10 股派现金25.76 元(含税),分红金额为 100 亿元。

  本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
  本议案需提交股东大会审议。

  议案二:关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》的议案

  公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》部分条款进行修订,具体内容详见《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。

  本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

  议案三:关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会,
审议三个应由股东大会批准的议案。

  本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

  三、备查文件

  第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议。

  特此公告

                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                      2024 年 11 月 29 日