证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 024 号
宜宾五粮液股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日上午
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司多功能厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,661 人，代表股份数为2,795,807,143 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 72.0270%。
占公司总股份的 55.2765％。
（2）通过网络投票的股东 1,552 人，代表股份 650,190,298 股，
占公司总股份的 16.7505％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 18 人出席会议，见证律师 2
人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2023 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,792,599,543 99.8853% 660,740,069 99.5169%
反对 666,140 0.0238% 666,140 0.1003%
弃权 2,541,460 0.0909% 2,541,460 0.3828%
表决结果：通过。
议案二：2023 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,791,808,304 99.8570% 659,948,830 99.3977%
反对 760,180 0.0272% 760,180 0.1145%
弃权 3,238,659 0.1158% 3,238,659 0.4878%
表决结果：通过。
议案三：2023 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,792,056,944 99.8659% 660,197,470 99.4352%
反对 678,740 0.0243% 678,740 0.1022%
弃权 3,071,459 0.1098% 3,071,459 0.4626%
表决结果：通过。
议案四：2023 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,790,879,126 99.8237% 659,019,652 99.2578%
反对 1,860,058 0.0665% 1,860,058 0.2802%
弃权 3,067,959 0.1098% 3,067,959 0.4620%
表决结果：通过。
议案五：2023 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,792,460,391 99.8803% 660,600,917 99.4959%
反对 242,592 0.0087% 242,592 0.0365%
弃权 3,104,160 0.1110% 3,104,160 0.4676%
经审议，本次股东大会同意公司 2023 年度利润分配方案为：以
公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 46.70 元（含
税），分红金额为 181.27 亿元。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 662,837,170 99.8327% 662,837,170 99.8327%
反对 276,700 0.0417% 276,700 0.0417%
弃权 833,799 0.1256% 833,799 0.1256%
经审议，本次股东大会同意 2024 年公司日常关联交易预计额为78.89 亿元。
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人
员）进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 383,286,679 57.7284% 383,286,679 57.7284%
反对 91,286,343 13.7490% 91,286,343 13.7490%
弃权 189,374,647 28.5226% 189,374,647 28.5226%
经审议，本次股东大会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司）签署《金融服务协议》，主要内容如下：财务公司吸收公司的存款，2024 年每日余额最高不超过人民币550 亿元；财务公司向公司发放贷款，2024 年每日余额最高不超过人民币 100 亿元。2025 年、2026 年每日最高存款余额、每日最高贷款余额根据实际情况，双方另行约定。
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员）进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案八： 2024 年度全面预算方案（草案）
占出席本次股东 其中：中小股 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,766,119,963 98.9382% 634,260,489 95.5287%
反对 5,365,826 0.1919% 5,365,826 0.8082%
弃权 24,321,354 0.8699% 24,321,354 3.6631%
表决结果：通过。
议案九：关于修订《公司章程》的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,691,475,361 96.2683% 559,615,887 84.2861%
反对 81,237,401 2.9057% 81,237,401 12.2355%
弃权 23,094,381 0.8260% 23,094,381 3.4784%
本次股东大会对《公司章程》进行了修订，主要涉及党建和利润分配等内容。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得
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