000858 深市 五 粮 液

    证券代码：000858      证券简称：五粮液    公告编号：2024/第 005 号

                宜宾五粮液股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 3 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以通讯及传阅方式完成审议，审
议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意聘任章欣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  章欣先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

  章欣先生联系方式如下：

  联系电话：（0831）3567000

  传    真：（0831）3555958

  电子邮箱：000858-wly@sohu.com

  通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

  特此公告

                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 20 日

                      简  历

    章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。1991
年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月起任公司党委委员、副总经理，拟任公司董事。

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。