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000858 深市 五 粮 液


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五粮液:第六届董事会2024年第3次会议决议公告

公告日期:2024-04-20

五粮液:第六届董事会2024年第3次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000858            证券简称:五粮液    公告编号:2024/第 004 号
                  宜宾五粮液股份有限公司

            第六届董事会 2024 年第 3 次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
2024 年第 3 次会议,于 2024 年 4 月 19 日以通讯及传阅方式完成议
案审议,应参与审议表决董事 9 人,实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案:关于高级管理人员调整的议案

  根据中共宜宾五粮液股份有限公司委员会宜五股党干〔2024〕12号文件精神,经董事会提名委员会提名,公司董事会聘任章欣先生为董事会秘书,其任期与其他高级管理人员一致。因工作变动,蒋琳女士不再担任董事会秘书职务。

  蒋琳女士任董事会秘书期间,为公司规范运作、稳健发展作出重要贡献,公司及董事会表示衷心感谢!

  本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

  三、备查文件

  第六届董事会 2024 年第 3 次会议决议。

  特此公告

                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 20 日

                        简  历

    章欣先生,54 岁(1969 年 9 月生),中共党员,研究生学历。
1991 年 8 月参加工作,曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作,历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长,宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理,宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月起任公司党委委员、副总经理,拟任公司董事。

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

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