证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/ 第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日 9:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,185 人，代表股份数为2,788,873,775 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的71.8484%。
（1）通过现场投票的股东 31 人，代表股份 2,147,097,311 股，占
上市公司总股份的 55.3146％。
（2）通过网络投票的股东 1,154 人，代表股份 641,776,464 股，占
上市公司总股份的 16.5338％。
7、公司董事、监事、党委副书记、纪委书记及高管人员共计 19人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2020 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,774,847 99.9606% 659,301,305 99.8336%
反对 837,629 0.0300% 837,629 0.1268%
弃权 261,299 0.0094% 261,299 0.0396%
表决结果：通过。
议案二：2020 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,529 0.0300% 837,529 0.1268%
弃权 309,199 0.0111% 309,199 0.0468%
表决结果：通过。
议案三：2020 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,329 0.0300% 837,329 0.1268%
弃权 309,399 0.0111% 309,399 0.0469%
表决结果：通过。
议案四：2020 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,726,147 99.9588% 659,252,605 99.8262%
反对 837,429 0.0300% 837,429 0.1268%
弃权 310,199 0.0111% 310,199 0.0470%
表决结果：通过。
议案五：2020 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,788,389,318 99.9826% 659,915,776 99.9266%
反对 364,457 0.0131% 364,457 0.0552%
弃权 120,000 0.0043% 120,000 0.0182%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.80 元（含
税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常
关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 519,949,552 78.7325% 519,949,552 78.7325%
反对 140,329,581 21.2492% 140,329,581 21.2492%
弃权 121,100 0.0183% 121,100 0.0183%
经审议，本次股东大会同意 2021 年公司日常关联交易预计额为
49.63 亿元，并对 2020 年度日常关联交易实际发生总额 49.31 亿元进行
了确认。同时审议通过了公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的关联交易：2021 年内财务公司吸收本公司存款每日余额最高不超过人民币 479 亿元，财务公司向本公司发放贷款每日余额最高不超过人民币 100 亿元。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,748,468,301 98.5512% 619,994,759 93.8817%
反对 38,415,913 1.3775% 38,415,913 5.8171%
弃权 1,989,561 0.0713% 1,989,561 0.3013%
表决结果：通过。
议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,630,628,847 94.3258% 502,155,305 76.0380%
反对 156,846,503 5.6240% 156,846,503 23.7502%
弃权 1,398,425 0.0501% 1,398,425 0.2118%
本次股东大会对《公司章程》的党建、经理层职位设置等内容进行了修订。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案九： 2021 年度全面预算方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,786,584,240 99.9179% 658,110,698 99.6533%
反对 31,700 0.0011% 31,700 0.0048%
弃权 2,257,835 0.081
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