证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/ 第 017 号
宜宾五粮液股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 29 日 9:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2020 年 5
月 29 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 725 人，代表股份数为2,786,492,581 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的71.7871%。
上市公司总股份的 54.8368％。
（2）通过网络投票的股东 717 人，代表股份 657,941,748 股，占
上市公司总股份的 16.9502％。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 16 人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2019 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,232,776 99.9907% 657,682,143 99.9605%
反对 78,506 0.0028% 78,506 0.0119%
弃权 181,299 0.0065% 181,299 0.0276%
表决结果：通过。
议案二：2019 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,232,176 99.9907% 657,681,543 99.9604%
反对 10,200 0.0004% 10,200 0.0016%
弃权 250,205 0.0090% 250,205 0.0380%
表决结果：通过。
议案三：2019 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,232,876 99.9907% 657,682,243 99.9605%
反对 10,100 0.0004% 10,100 0.0015%
弃权 249,605 0.0090% 249,605 0.0379%
表决结果：通过。
议案四：2019 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,232,176 99.9907% 657,681,543 99.9604%
反对 79,206 0.0028% 79,206 0.0120%
弃权 181,199 0.0065% 181,199 0.0275%
表决结果：通过。
议案五：2019 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,475,781 99.9994% 657,925,148 99.9974%
反对 16,000 0.0006% 16,000 0.0024%
弃权 800 0.0000% 800 0.0001%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 22 元（含
税）。
表决结果：通过。
议案六：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 479,447,925 72.8709% 479,447,925 72.8709%
反对 178,493,323 27.1290% 178,493,323 27.1290%
弃权 700 0.0001% 700 0.0001%
表决结果：通过。
议案七：关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,760,885,717 99.0810% 632,335,084 96.1080%
反对 11,132,373 0.3995% 11,132,373 1.6920%
弃权 14,474,491 0.5195% 14,474,491 2.2000%
表决结果：通过。
议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,481,581 99.9996% 657,930,948 99.9983%
反对 10,200 0.0004% 10,200 0.0016%
弃权 800 0.0000% 800 0.0001%
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案九：关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,736,364,479 98.2010% 607,813,846 92.3811%
反对 534,289 0.0192% 534,289 0.0812%
弃权 49,593,813 1.7798% 49,593,813 7.5377%
同意公司将募集资金原投入“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目进行变更，改为以公司自有资金投资；同时变
更上述项目截至 2020 年 5 月 29 日的剩余募集资金净额（含利息）
1,694,055,139.91 元投资于“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目；同时投资主体变更为四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（下称“酒厂公司”）。详见下表：
序号 募集资金投资 投资总额 拟投入募集资金 实施主体
项目 （万元） 金额（万元）
1 成品酒包装及智能仓 859,665.50 94,422.74 酒厂公司
储配送一体化
2 勾储酒库技改工程 172,616.60 74,982.77 酒厂公司
合计 1,032
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