证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第011号
宜宾五粮液股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年6月8日9:00
（2）网络投票时间：2018年6月7日－2018年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年6月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月7日15:00－6月8日15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集 人：公司董事会
5、主持 人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计524人，代表股份数为
2,583,301,059股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005
股）的66.5523%。
（1）通过现场投票的股东57人，代表股份2,171,434,628
股，占上市公司总股份的55.9416％。
（2）通过网络投票的股东467人，代表股份411,866,431
股，占上市公司总股份的10.6107％。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计15人出席
会议，见证律师2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2017年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东占出席会议中
股 数（股）大会有效表决权所持股份数小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,583,248,759 99.9980％ 454,723,617 99.9885％
反对 31,300 0.0012％ 31,300 0.0069％
弃权 21,000 0.0008％ 21,000 0.0046％
表决结果：通过。
议案二：2017年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东占出席会议中
股 数（股）大会有效表决权所持股份数小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,583,247,059 99.9979％ 454,721,917 99.9881％
反对 31,300 0.0012％ 31,300 0.0069％
弃权 22,700 0.0009％ 22,700 0.0050％
表决结果：通过。
议案三：2017年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东占出席会议中
股 数（股）大会有效表决权所持股份数小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,583,245,759 99.9979％ 454,720,617 99.9879％
反对 31,600 0.0012％ 31,600 0.0069％
弃权 23,700 0.0009％ 23,700 0.0052％
表决结果：通过。
议案四：2017年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股占出席会议中小
股 数（股）大会有效表决权东所持股份股东所持股份的
股份总数的比例 数（股） 比例
同意 2,583,249,859 99.9980％ 454,724,717 99.9887％
反对 30,700 0.0012％ 30,700 0.0068％
弃权 20,500 0.0008％ 20,500 0.0045％
表决结果：通过。
议案五：2017年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股占出席会议中小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数股东所持股份的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 2,576,873,811 99.7512％ 448,348,669 98.5867％
反对 47,300 0.0018％ 47,300 0.0104％
弃权 6,379,948 0.2470％ 6,379,948 1.4029％
按现有总股本为基数，每10股派现金13元（含税）。
表决结果：通过。
议案六：2018年度预算方案
占出席本次股东 其中：中小股占出席会议中小
股 数（股） 大会有效表决权东所持股份股东所持股份的
股份总数的比例 数（股） 比例
同意 2,583,247,259 99.9979％ 454,722,117 99.9882％
反对 36,300 0.0014％ 36,300 0.0080％
弃权 17,500 0.0007％ 17,500 0.0038％
表决结果：通过。
议案七：关于2018年度日常关联交易预计的议案
占出席本次股东 其中：中小股占出席会议中小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数股东所持股份的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 367,390,337 80.7849％ 367,390,337 80.7849％
反对 87,376,890 19.2132％ 87,376,890 19.2132％
弃权 8,690 0.0019％ 8,690 0.0019％
表决结果：通过。
议案八：关于2018年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股占出席会议中小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数股东所持股份的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 2,557,166,317 98.9883％ 428,641,175 94.2533％
反对 5,194,477 0.2011％ 5,194,477 1.1422％
弃权 20,940,265 0.8106％ 20,940,265 4.6045％
表决结果：通过。
议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 其中：中小股占出席会议中小
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数股东所持股份的
股份总数的比例 （股） 比例
同意 2,482,969,826 96.1161％ 354,444,684 77.9383％
反对 93,946,185 3.6367％ 93,946,185 20.6577％
弃权 6,385,048 0.2472％ 6,385,048 1.4040％
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市
