证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第003号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议，于2018年4月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年4月25日上午9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席现场会议董事6人，董事张辉采用通讯表决方式对本次董事会审议的议案进行表决。本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、高级管理人员及在企党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年度报告（含2017年董事会工作报告、2017年度财务决算报
告、2017年度报告摘要）
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）2017年度利润分配方案
经董事会研究确定，2017年度利润分配方案为：每10股派现金13元（含
税）。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）2018年第一季度报告
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（四）关于2018年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、
张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。
关于2018年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2018
年4月24日签署）和独立意见（2018年4月25日签署）。
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《2017年度社会责任报告》
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（六）关于2018年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为198万元。 本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《2017年度内部控制自我评价报告》
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见专项公告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（九）关于公司厂区风貌整治、技术改造、包装及智能仓储等建设项目的议案
经审议，同意公司实施“公司厂房等建筑物风貌整治工程（一期）项目（总
投资预计24,443万元）、523车间厂房改造（总投资预计13,414.80万元）、厂
区道路黑化工程项目＜二期＞（总投资预计7,919.81万元）、成品酒包装及智能
仓储配送一体化项目（总投资预计632,666.23万元）、勾储酒库技改工程项目（总
投资预计64,706万元）”，上述技改项目总投资预计为743,149.84万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）关于拟对《公司章程》进行修订的议案
公司已于2018年4月20日实施完成非公开发行股票暨员工持股计划，新增
股份85,641,285股，鉴此，公司拟对《公司章程》的注册资本和股份总数进行
修订。
关于《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见专项公告
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《2018年度预算方案》
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于召开2017年度股东大会的议案
经研究，公司定于2018年6月8日（星期五）召开2017年度股东大会，审
议应由股东大会批准的事项。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十八次会议议案材料；
（二）第五届董事会第三十八次会议会议记录；
（三）第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2018年4月28日
