000856 深市 冀东装备

 证券代码：000856  证券简称：冀东装备  公告编号：2024-17

            唐山冀东装备工程股份有限公司

          关于公司独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
 2024 年 4 月 11 日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独 立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立董事 已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董 事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将不再任职 于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无 其他需要提请公司股东关注的事宜。

    由于王玉敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职将 自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉 敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事职责。

    公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢，并对她的辛勤工作和专业精神表示崇高的敬意。

    公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议将
 审议《关于选举独立董事的议案》，进行独立董事补选。公司独立董 事候选人邹积玉先生已于近日通过深圳证券交易所独立董事任职资 格审核。

    特此公告。

                        唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 12 日