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冀东装备:关于提名独立董事的公告

公告日期:2024-03-21

冀东装备:关于提名独立董事的公告 PDF查看PDF原文
 证券代码: 000856 证券简称:冀东装备 公告编号: 2024-9
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于提名独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任职期届满
王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限
公司(以下简称“公司”)独立董事,至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年,
根据《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定,王玉敏女士不能继
续担任公司独立董事职务。
二、 董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人
(一)独立董事候选人提名的基本情况
鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满,为保证公司董事会合规
运作, 经公司董事会提名委员会审核, 2024 年 3 月 20 日公司第七届
董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》 , 提名
邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事,任期至第七届董事会换届
( 详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第
七届董事会第二十八次会议决议公告》( 2024-4) 。
邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。 公
司董事会提名委员会对本次提名独立董事事项进行了审核。
邹积玉先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后,方可
提交公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议。公
司股东大会审议通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
(二)提名委员会审核意见
1.独立董事候选人邹积玉先生具备《上市公司独立董事管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范
运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格,符合相
关法律法规规定的独立性等条件要求;独立董事候选人邹积玉先生已
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证书。
2.独立董事候选人邹积玉先生的任职资格、教育背景、工作经历、
业务能力等符合公司独立董事任职要求,不存在《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任
上市公司独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也未曾受到中国证券监督管理
委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于失信被执行人,具备
担任上市公司独立董事的履职能力。
董事会提名委员会一致同意公司第七届董事会独立董事候选人
的提名,并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。
附件: 独立董事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
独立董事候选人简历
邹积玉,男, 1964 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
机械工程专业高级工程师。曾任国家建筑材料工业建材机械产品质量
监督检验测试中心常务副主任(主持工作)、最高管理者,现任总工
程师。中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖
评审专家、全国建材装备标准化技术委会副秘书长、中国材料与试验
团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、
中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员。
工作经历:
1984 年 2 月至 1991 年 8 月,任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技
术员;
1991 年 9 月至 1992 年 3 月,任朝阳重型机器厂质检处科长;
1992 年 3 月至 1992 年 9 月,任朝阳重型机器厂质量处助理工程
师;
1992 年 9 至 1997 年 12 月,任国家建材局建材机械产品质量监
督检验中心科员、检验科副科长;
1998 年 1 月至 2019 年 12 月,任国家建筑材料工业建材机械产
品质量监督检验测试中心检验科长、 综合办公室副主任、 中心副主任、
质量负责人、 技术负责人;
2019 年 1 月至 2023 年 12 月,任国家建筑材料工业建材机械产
品质量监督检验测试中心常务副主任(主持工作)、最高管理者;
2024 年 1 月至今, 任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督
检验测试中心总工程师。
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