000856 深市 冀东装备

证券代码：000856  证券简称：冀东装备  公告编号：2023-49

        唐山冀东装备工程股份有限公司

          关于公司独立董事当选的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公
司”）召开2023年第三次临时大会，张俊民先生当选为公司独立董事。
本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下：
  经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任

期至第七届董事会换届。2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二

十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年
12 月 13 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会
第二十五次会议决议公告》2023-41）。

  2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时大会，审议通过

了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。（详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》2023-48）

  特此公告。

                      唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                2023 年 12 月 29 日