000856 深市 冀东装备

证券代码：000856    证券简称：冀东装备  公告编号：2023-38

          唐山冀东装备工程股份有限公司

      关于公司非独立董事、独立董事当选的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023年9月15日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公
司”）召开2023年第二次临时大会，李洪波先生当选为公司非独立董
事，胡国强先生当选为公司独立董事。本次非独立董事、独立董事当
选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体如下：

    一、李洪波先生当选公司非独立董事

    经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为
公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。2023 年 8
月 30 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司

非独立董事的议案》（详见 2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网、证券日报、

证券时报披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》2023-28）。

    2023 年 9 月 15 日公司召开 2023 年第二次临时大会，审议通过

了《关于选举李洪波先生为公司非独立董事的议案》，李洪波先生当
选为公司非独立董事。（详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报
披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》2023-35）

    二、胡国强先生当选公司独立董事

    公司董事会提名胡国强先生为公司第七届董事会独立董事，任期

至第七届董事会换届。2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次

会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年 8 月 31

日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》2023-28）。

    2023 年 9 月 15 日公司召开 2023 年第二次临时大会，审议通过
了《关于选举胡国强先生为公司独立董事的议案》，胡国强先生当选为公司独立董事。（详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》2023-35）

    特此公告。

                        唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                  2023 年 9 月 16 日