000856 深市 冀东装备

          唐山冀东装备工程股份有限公司

                《公司章程》修正案

      （需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准）

    为进一步加强唐山冀东装备工程股份有限公司法治建设、建立健全公司合规管理体系，拟在《公司章程》规定的董事会职权内新增加了相应内容，《公司章程》修改具体如下：

 序号  条款          修订前条款                  修订后条款

              董 事 会 行 使 下 列 职    董 事 会 行 使 下 列 职
          权：                    权：

              （十六）法律、行政法    （十六）负责公司法
          规、部门规章或本章程授 治建设、合规管理体系的
        第  予的其他职权。          建立健全，包括总法律顾
        一                          问制度、法律合规风险控
        百

  1    一                          制、培育合规文化等内容，
        十

        一                          听取依法治企和合规管理
        条

                                    工作情况报告；

                                        （十七）法律、行政法
                                    规、部门规章或本章程授
                                    予的其他职权。

                    唐山冀东装备工程股份有限公司公司董事会
                                    2023 年 8 月 30 日