000856 深市 冀东装备

 证券代码：000856 证券简称：冀东装备  公告编号：2022-39
        唐山冀东装备工程股份有限公司

      关于公司独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
 董事会于 2022 年 11 月 23 日收到独立董事罗熊先生的书面
 辞职报告。

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，罗熊先生因连任公司独立 董事已满六年，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司 独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，罗熊先 生将不再任职于本公司。

    罗熊先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有 关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。由于罗熊先生的 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司章程》的有关规定，罗熊先生的辞职将自股东大 会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，罗熊 先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责。

    公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快 完成独立董事的补选工作。

    罗熊先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，
为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对罗熊先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                          2022 年 11 月 24 日