000856 深市 冀东装备

 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-14
            唐山冀东装备工程股份有限公司

            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知及资料。会议于 2022 年 3 月 2
日以现场结合通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事现场推举焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《选举公司董事长的议案》

    选举王向东先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司董事、董事长发生变更，对战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，审计委员会、关联交易决策委员会成员不变。调整方案如下：

    1.董事会战略委员会

    召集人：王向东，委员：王向东、焦留军、王玉敏。

    2.董事会薪酬与考核委员会

    召集人：王玉敏，委员：王向东、岳殿民、王玉敏

    3.董事会提名委员会

召集人：王玉敏，委员：王向东、王玉敏、罗 熊

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
特此公告。

                              唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 3 日