证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-47
唐山冀东装备工程股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，
实际参加表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、 岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》
选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
选举以下人员出任公司第七届董事会各专门委员会委员：
1.董事会战略委员会
召集人：焦留军
委员：焦留军、刘振彪、王玉敏。
2.董事会薪酬与考核委员会
召集人：王玉敏
委员：焦留军、岳殿民、王玉敏
3.董事会提名委员会
召集人：王玉敏
委员：焦留军、王玉敏、罗 熊
4.董事会审计委员会
召集人：岳殿民
委员：岳殿民、蒋宝军、王玉敏
5.董事会关联交易决策委员会
召集人：岳殿民
委员：岳殿民、罗 熊、王玉敏
上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任史庆国先生、李顺栋先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任张虓先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长焦留军先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
刘福生先生通讯方式：
办公电话：0315-8860671
传 真：0315-8860672
电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
通讯地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会中无兼任公司高级管理人员的董事。
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
附：高级管理人员简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附：高级管理人员简历
1.史庆国先生：1973 年 08 月 18 日出生，2000 年 4 月参加工作，2000 年 3
月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000
年 4 月至 2008 年 7 月历任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理、技术
管理部机械责任工程师、技术管理部主管、设备部主管、设备部部长助理、装备
部部长助理、装备部副部长；2008 年 7 月于 2009 年 5 月任冀东水泥川渝大区屏
山项目部副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 7 月任历任冀东水泥重庆合川有限公
司副总经理、党支部副书记；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任陕西秦岭水泥(集团)
股份有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2016 年 11 月任唐山冀东机电设备有限
公司副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 6 月任唐山冀东机电设备有限公司经理；
2018 年 8 月至 2019 年 6 月任公司总经理助理；2019 年 6 月任公司副经理。
史庆国先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.李顺栋先生：1967 年 5 月 22 日出生，1986 年 12 月参加工作，洛阳建材
工业高等专科学校电气自动化专业毕业，2013 年 06 月毕业于燕山大学工商管理
专业，硕士研究生，助理工程师。1986 年 12 月至 1998 年 10 月，历任冀东水泥
厂电气处技术员、运行工段段长；1998 年 10 月至 2014 年 3 月，历任唐山冀东
水泥股份有限公司技术部主任助理、制造分厂主任工程师、鞍山冀东水泥有限责任公司副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长、生产技术部部长、临澧冀东水泥有限责任公司总经理、包钢冀东水泥有限责任公司总经理、唐县冀东
水泥有限责任公司总经理；2014 年 3 月至 2016 年 11 月，任唐山盾石电气有限
责任公司总经理；2016 年 11 月，任公司副经理。
李顺栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3.张虓先生：1986 年 11 月 16 日出生，2017 年 6 月参加工作，2017 年 6 月
毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。2017 年 6 月至 2017 年 11
月任公司装备研发中心副主任；2017 年 11 月至今任公司装备研发中心主任；2018年 8 月任公司总经理助理。
张虓先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4.刘福生先生：1971 年 5 月 22 日出生，1995 年 7 月参加工作。1995 年 7
月河北工业大学技术经济专业毕业，本科学历，经济师。1995 年 7 月至 2011 年
7 月，历任唐山冀东水泥股份有限公司股份办、证券部科员、证券部部长助理、
董事会秘书室副主任；2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任陕西秦岭水泥（集团）股
份有限公司董事会秘书；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，冀东水泥铜川有限公司
副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 11 月任公司董事会秘书室副主任、证券事务
代表；2016 年 11 月至今任公司董事会秘书。
刘福生先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非公司现任监事；已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；深圳交易所未认定其不适合担任董事会秘书。
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