证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-33
唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7
月 30 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于 2021 年 8月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021 年半年度报告》及报告摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）审议通过了公司《关于董事会换届的议案》
鉴于公司第六届董事会已届满，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第七届董事会非独立董事候选人：
非独立董事：焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，以下人员为第七届董事会独立董事候选人：
独立董事：罗 熊先生、岳殿民先生、王玉敏女士。
第七届董事会任期：自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，拟定公司第七届董事会董事薪酬方案如下：
非独立董事薪酬：由股东大会决定。
独立董事薪酬：5 万元人民币/年（税前），独立董事履职产生的必要费用，由公司另行支付。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了公司《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-36）。
（六）审议通过了公司《关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，2021 年度拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。该项议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《唐山冀东装备工程股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-36）。
（七）审议通过了公司《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案》
此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决。
该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的公告》（公告编号：2021-37）。
（八）审议通过了公司《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权的公告》（公告编号：2021-38）。
（九）审议通过了公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年8月27日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附：第七届董事会董事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附：第七届董事会董事候选人简历
1.焦留军先生：1979 年 11 月出生，2002 年 7 月参加工作，毕业于华北理工
大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，工程师。2002
年 7 月至 2014 年 11 月历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程师、责
任工程师、设备部部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐山分
公司总经理助理、设备部部长、副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 12 月任包钢
冀东水泥有限公司总经理；2016 年 12 月至 2020 年 7 月历任包头冀东水泥有限
公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执行董事，包钢冀东水泥有限公司董事；2020 年 7 月至今，任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理 ，公司党委书记（兼）；2020 年 8 月至今，任公司董事、董事长。
焦留军先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副总经理外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.张建锋先生：1975 年 8 月 20 日出生，1998 年 8 月参加工作，武汉工业大
学外语系英语专业毕业，文学学士，助理翻译。1998 年 8 月至 2008 年 3 月，历
任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理、对外合作部副部长；2008
年 3 月至 2016 年 3 月，历任北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室
副主任、董事会工作部副部长；2016 年 3 月至今任北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长；2016 年 11 月，出任公司董事。
张建锋先生除担任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不
是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.蒋宝军先生：1969 年 10 月出生，1989 年 7 月参加工作。大学本科学历，
武汉理工大学会计学专业毕业，中国注册会计师 CPA、会计师。1989 年 7 月至2000 年 2 月，历任北京市龙凤山砂石厂财务科会计、财务科科长、厂长助理；
2000 年 2 月至 2003 年 9 月任北京水泥厂财务处会计；2003 年 9 月至 2009 年 3
月，历任北京星牌建材有限公司财务科会计、副总会计师、财务资金部经理、总
会计师；2008 年 2 至 2009 年 3 月任北京金海燕资产经营有限公司财务总监；2009
年 3 至 2011 年 4 月任北京金隅水泥经贸有限公司财务总监；2011 年 4 月至 2011
年 7 月任北京琉璃河水泥有限公司财务总监；2011 年 7 月至 2014 年 1 月任北京
琉璃河水泥有限公司、北京金隅矿业有限公司财务总监；2014 年 1 月至 2016 年
12 月任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任河
北金隅鼎鑫水泥有限公司、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监；2018 年 6 月，任冀东发展集团有限责任公司财务总监；2018 年 8 月任唐山冀东装备工程股份有限公司董事。
蒋宝军先生除担任冀东发展集团有限责任公司财务总监外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4. 刘振彪先生：1964 年 8 月 9 日出生，1986 年 8 月参加工作，上海建材学
院机电系建材机械专业毕业；工学博士，教授级高级工程师。1986 年 8 月至 2006年 6 月，历任河北省冀东水泥厂机械处技术员、助理工程师、工程师、机修车间主任助理、副主任、
查看PDF原文
