证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-44
唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7
月 30 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届
监事会第十七次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开。
会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。以通讯表决方式出席会议的监事有张廷秀先生。会议由监事会主席车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2021 年半年度报告》及报告摘要
经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2021 年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司董事会编制并审议通过的公司《2021 年半年度报告》及报告摘要陈述的相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 12 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-34）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-35）。
（二）审议通过了公司《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第六届监事会已届满，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名以下人员为第七届监事会监事候选人：
非职工监事：车宏伟先生、张廷秀先生
上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工民主选举的职
工监事李雨森先生共同组成公司第七届监事会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了公司《关于第七届监事会监事薪酬的议案》
根据有关监管规定，结合公司实际情况，拟定公司第七届监事会监事薪酬方案如下：
非职工监事薪酬：由股东大会决定。
职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
附：监事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
2021 年 8 月 12 日
附：监事候选人简历
1.车宏伟先生：1970 年 3 月出生，1991 年 8 月参加工作，河北师范大学物
理系专业毕业。1991 年 8 月至 1992 年 3 月，遵化市闫屯中学教师；1992 年 3
月至 1994 年 3 月，任遵化市文教局督察室科员；1994 年 3 月至 2004 年 5 月，
历任遵化市委办公室科员、政策研究室副主任、办公室综合科科长、政策研究室
主任、办公室副主任；2004 年 5 月至 2016 年 12 月，历任唐山市人民政府办公
厅工业处副处长、工业处处长、工业交通处处长、综合三处处长；2016 年 12 月至 2019 年 5 月，历任公司副总经理、人力资源部（党委组织部）部长、党委副书记、纪委书记、人力资源部（党委组织部）部长。2019 年 5 月起，任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、纪委书记；2020 年 8 月出任唐山冀东装备工程股份有限公司监事、监事会主席。
2.张廷秀先生：1975 年 12 月出生，2001 年 7 月参加工作，辽宁科技大学毕
业，法学学士、燕山大学工商管理硕士，中级经济师。2001 年加入河北省冀东水泥有限责任公司，历任冀东水泥集团纪委、监察审计部，水泥股份审计部，任法务室法律事务员、法务主管；2007 年 7 月任唐山冀东水泥股份有限公司滦津
大区审计部长；2007 年 9 月至 2011 年 11 月，历任冀东水泥马达加斯加项目审
计部长、冀东水泥丰润有限责任公司审计部长、冀东水泥保定项目部审计部长、
唐山盾石机械制造有限责任公司总经理助理；2011 年 11 月至 2013 年 7 月担任
公司综合管理中心助理总监、法务部部长助理、审计部部长助理；2013 年 7 月至2014 年3 月，任唐山盾石机械制造有限责任公司副总经理；2014年 3月至 2016
年 10 月，担任公司风险控制部副部长、审计部副部长；2016 年 10 月至 2018 年
7 月，任冀东发展集团有限责任公司法律事务部副部长；2018 年 7 月起，任冀东
发展集团有限责任公司法律事务部部长；2011 年 6 月 15 日起，出任唐山冀东装
备工程股份有限公司监事。
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