证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-034
中石化石油机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2022年6月29日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月 29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为:2022年6月29日上午9:15至2022年6月29日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况
(1)股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计22人,代表股份数量554,953,666股,占公司股份总数的58.9747%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份数量
508,720,323 股,占公司股份总数的 54.0615%。
通过网络投票参加会议的股东 15 人,代表股份数量 46,233,343
股,占公司股份总数的 4.9132%。
(2)中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 20 人,代表股份 98,194,286
股,占公司股份总数的 10.4351%。
2、公司董事和部分监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司 2021 年年度股东大会通知中已列明的议案,
具体表决情况如下:
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 663,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 663,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务报告》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 663,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 663,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 663,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 97,531,201 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3247%;反对 663,085 股,占出席会议中小股东所持股份的0.6753%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(六)审议通过《关于聘任 2022 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 663,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
(七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 653,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1177%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。
本项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
(八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 553,571,239 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.7509%;反对 1,372,427 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.2473%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。
本项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
(九)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 554,290,581 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.8805%;反对 653,085 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1177%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。
本项议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所
(二)律师姓名:温莉莉、刘旸
(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年年度股东大会决议;
2.公司2021年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 30 日