证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-020
中石化石油机械股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月 30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为：2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜广义先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计94人，代表股份数量470,851,490 股，占公司有表决权股份总数60.5515%。
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量457,514,782 股，占公司有表决权股份总数 58.8364%。
通过网络投票参加会议的股东 90 人，代表股份数量 13,336,708
股，占公司有表决权股份总数 1.7151%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 93 人，代表股份 14,095,190
股，占公司有表决权股份总数 1.8126%。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2019 年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501 ％；反对 217,950 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.3331 ％；反对 217,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5463％；弃权 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1206％。
本议案审议通过。
议案 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501 ％；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席 会议中 小股 东所 持股份 的
98.3331 ％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 3.00 公司 2019 年度财务报告
总表决情况：
同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501 ％；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.3331 ％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 4.00 公司 2019 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501 ％；反对 217,950 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.3331 ％；反对 217,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5463％；弃权 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1206％。
本议案审议通过。
议案 5.00 公司 2019 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 470,600,840 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468 ％；反对 233,650 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0496％；弃权 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,844,540 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.2217 ％；反对 233,650 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6577％；弃权 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1206％。
本议案审议通过。
议案 6.00 关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案
总表决情况：
同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501 ％；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.3331 ％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 7.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 13,860,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.3331 ％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 8.00 关于公司 2020 年度在关联财务公司存贷款的关联交易
预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 13,860,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3331％；反对 234,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同 意 13,860,240 股 ，占 出席会 议中 小股 东所持 股份 的
98.3331 ％；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6669％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年年度股东大会决议；
2．公司2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 1 日
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