证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2012-003
江汉石油钻头股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第八次会议通知于 2012 年 1 月 20 日通过电子邮件方式发出，会
议于 2012 年 2 月 3 日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事 9 名，
实参加董事 9 名。3 名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长张召平先生主持，会议通过举手
表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司 2011 年度总裁工作报告》；
董事会经过审议，通过了《公司 2011 年度总裁工作报告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《公司 2011 年度预算执行情况的报告》；
董事会经过审议，通过了《公司 2011 年度预算执行情况的报告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于《公司 2011 年度利润分配预案》；
董事会经过审议，通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。
根据京都天华会计师事务所有限公司审计报告，公司 2011 年度实
现合并报表营业收入 1,584,602,145.74 元，归属于上市公司股东的净利
润 104,425,396.21 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润数
89,663,735.75 元，提取 10%的盈余公积金 8,966,373.58 元，未分配利润
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363,256,901.19 元，母公司资本公积 99,231,799.39 元。
董事会提出如下预案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 400,400,000
股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 2.00 元（含税）。
资本公积金转增股本方案：本年度不以资本公积金转增股本。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》；
董事会经过审议，通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；
董事会经过审议，通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于《公司 2011 年年度报告及摘要》；
董事会经过审议，通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于《公司 2012 年度财务预算报告》；
董事会经过审议，通过了《公司 2012 年度财务预算报告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于《公司 2012 年日常关联交易的议案》；
董事会经过审议，通过了《公司 2012 年日常关联交易的议案》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控
股股东中国石化集团江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表
决。
9、关于《公司 2012 年在中国石化财务有限责任公司武汉分公司存
款的关联交易议案》；
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董事会经过审议，通过了《公司 2012 年在中国石化财务有限责任
公司武汉分公司存款的关联交易议案》，公司 2012 年度每月在财务公司
存款余额不超过人民币 5,000 万元。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控
股股东中国石化集团江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表
决。
10、关于《授权公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签署
2012 年度〈人民币循环贷款合同〉的议案》；
董事会经过审议，授权公司在 2012 年 2 月 24 日合同到期后续签《人
民币循环贷款合同》，时间自 2012 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 24 日，
贷款额度 5 亿元。公司将在 2012 年度《人民币循环贷款合同》续签之
后及时公告该合同的相关内容。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控
股股东中国石化集团江汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表
决。
11、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业
务的风险评估报告》的议案
董事会经过审议，通过了《公司与中国石化财务有限责任公司关联
存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事属于控
股股东江中国石化集团汉石油管理局提名董事，在表决该议案时回避表
决。
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12、关于《聘任 2012 年度审计机构的议案》；
董事会经过审议，续聘京都天华会计师事务所有限公司负责公司
2012 年度的年度财务报告审计工作，聘期 1 年。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、关于《公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》；
董事会经审议，通过了《公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》。
谷玉洪董事、周长春董事属于公司现任高级管理人员，在表决该议
案时回避表决。
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、关于《公司 2012 年度工资总额和劳务费预算议案》；
董事会经审议，通过了公司《2012 年度工资总额和劳务费预算议
案》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、关于《2012 年度向银行申请人民币授信额度的议案》；
董事会经审议，通过了《公司 2012 年度向银行申请人民币授信额
度的议案》。2012 年向银行申请 4 亿元人民币授信额度。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、关于《修改〈公司章程〉的议案》；
董事会经过审议，通过了《修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程
修正案》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、关于《召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。
会议经过审议，决定于 2012 年 3 月 16 日（星期五）召开公司 2011
年年度股东大会。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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其中以上第 2、3、4、6、8、12、16 项议案需提交给公司 2011 年
年度股东大会审议。此外，公司独立董事将在年度股东大会上作 2011
年度述职报告。
三、备查文件
1、第五届八次董事会决议。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2012年2月7日
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