证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2011-012
江汉石油钻头股份有限公司
关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司续签
《人民币循环贷款合同》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2009 年 2 月 27 日，公司四届九次董事会审议通过了江汉石油钻
头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国石化财务
有限责任公司武汉分公司（以下简称“财务公司”）签订《人民币循环
贷款合同》（以下简称“贷款合同”）的关联交易议案。贷款额度为人
民币 3 亿元，时间自 2009 年 2 月 27 日到 2010 年 2 月 27 日，在该期
限内，公司可循环使用该贷款额度，但在该期限内任一时点上的贷款
余额不得超过该贷款额度。贷款的利率按照公司提款当日中国人民银
行公布的基准贷款利率下浮 10%执行。
2010 年 2 月 24 日，公司与财务公司续签了该合同。贷款额度为
人民币 3 亿元，循环贷款额度有效期 1 年，时间自 2010 年 2 月 24 日
至 2011 年 2 月 24 日。
2010年8月4日，公司与财务公司增加签订了一份《人民币循环贷
款合同》。贷款额度为人民币1亿元，时间自2010年8月4日至2011年2
月24日。
2011年1月22日，公司五届一次董事会审议通过了授权公司与财
务公司续签《人民币循环贷款合同》的议案。贷款额度为人民币4亿
元。
2011 年 2 月 18 日，公司与财务公司续签《人民币循环贷款合同》，
贷款额度为人民币 4 亿元，循环贷款额度有效期 1 年，时间自 2011
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年 2 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日。
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的
股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关条款，本公司与中国石
化财务有限责任公司武汉分公司为关联法人，本次交易构成关联交
易。
董事会审议通过了该议案：5票同意，0票反对，0票弃权。张召
平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，
回避本议案表决。
本次关联交易独立董事发表如下独立意见：
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序
上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，
关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
2、该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融
资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，没
有损害上市公司及中小股东的利益。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，董事会审议通过本议案后《人民币循环贷款合同》即
可生效。
二、关联方基本情况
1、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司
营业场所：武汉市江汉区建设大道 709 号建银大厦 28 楼 2809 室
负责人：王奕军
经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租
赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现
交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
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的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；经公司批准的属于财务
公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的
期限、范围一致）。
营业执照注册号：420100000035902
税务登记证号：鄂国地税武字 420103666797247 号
中国石化财务有限责任武汉分公司成立于 2007 年 11 月 15 日，
2010 年实现营业收入 5,569 万元，净利润 2,101 万元，总资产 153,071
万元。
2、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层
法定代表人：李春光
注册资本：人民币 80 亿元
公司类型：有限责任公司
中国石化财务有限责任公司成立于 1988 年 7 月 8 日，公司注册
资本 80 亿元（含 6000 万美元），中国石油化工集团公司出资 40.8 亿
元，占公司注册资本 51%；中国石油化工股份有限公司出资 39.2 亿
元，占公司注册资本的 49%。
三、交易的定价政策及定价依据
《贷款合同》中规定，贷款的利率按照公司提款当日中国人民银
行公布的基准贷款利率下浮10%执行。董事会认为，交易定价根据市
场定价，没有损害上市公司及中小股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
为降低财务成本，减少财务费用支出，公司向中国石化财务有限
责任公司武汉分公司共申请人民币 4 亿元贷款额度。
公司在财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、互
利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资
风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公
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司及中小股东利益。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2011 年 1 月 1 日到 2 月 23 日，公司支付给财务公司的利息 9.78
万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序
上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，
关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
2、该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融
资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，没
有损害上市公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订的《人民
币循环贷款合同》。
4、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证
复印件。
5、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可
证复印件。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2011 年 2 月 23 日
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