证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-044
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2021年05月07日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年05月07日上午9:15至2021年05月07日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年05月07日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层；
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：董事长付景林先生；
6.会议召开符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 11 人,代表股份 130,383,208 股，占公
司有表决权股份总数的 14.3652%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 129,871,248 股，占
公司有表决权股份总数的14.3088%；通过网络投票的股东6人,代表股份511,960股，占公司有表决权股份总数的 0.0564%。
3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 议案名称 同意 反对 弃权 表决结
号 股 份 数 量 占有效表决权 股 份 数 量 占有效表决权 股 份 数 量 占有效表决权 果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
1.00 《2020年度报告及摘要》 130,289,708 99.9283% 93,500 0.0717% 0 0.0000% 通过
2.00 《2020年度董事会报告》 130,289,708 99.9283% 93,500 0.0717% 0 0.0000% 通过
3.00 《2020年度监事会报告》 130,289,708 99.9283% 93,500 0.0717% 0 0.0000% 通过
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算的报告》 130,289,708 99.9283% 93,500 0.0717% 0 0.0000% 通过
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 130,289,708 99.9283% 93,500 0.0717% 0 0.0000% 通过
6.00 《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》 130,289,708 99.9283% 93,500 0.0717% 0 0.0000% 通过
7.00 《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计 14,045,209 99.3387% 93,500 0.6613% 0 0.0000% 通过
2021 年度日常经营关联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服 14,045,209 99.3387% 93,500 0.6613% 0 0.0000% 通过
务协议>的议案》
其中，议案七、议案八涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权
号 议案名称 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股份数量（股） 小股东所持股 股份数量（股） 小股东所持股 股份数量（股） 小股东所持股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00 《2020年度报告及摘要》 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
2.00 《2020年度董事会报告》 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
3.00 《2020年度监事会报告》 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算的报告》 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
6.00 《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
7.00 《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计 2021 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
年度日常经营关联交易的议案》
8.00 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协 13,492,140 99.3118% 93,500 0.6882% 0 0.0000%
议>的议案》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020 年度股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021 年 05 月 07 日
查看PDF原文
