证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2012—057
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第五
次会议于2012年08月17日发出通知，08月24日以通信表决方式召开。会议
由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数
及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权
的议案》
同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司以7,000万元收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：
“高鸿有限”）16.835%股权，收购完成后公司持有高鸿有限100%股权。
根据持股比例，公司向大唐电信科技股份有限公司支付6,431.6万元收购其
所持有高鸿有限的15.467%股权，向西安大唐电信有限公司支付568.4万元收购
其所持有高鸿有限的1.368%股权。
本次交易涉及关联交易，关联董事付景林先生、郑金良先生回避表决，独
立董事发表如下独立意见：
本次关联交易属公司经营生产活动必须进行的合理、合规交易，符合国家有
关法律法规。本次关联交易有助于公司在整个企业信息化业务发展方面，建立清
晰的股权结构和内部治理结构，提升公司企业信息化业务整体盈利能力及提升内
部经营决策效率。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益
的状况。本人同意此项交易。有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意
见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表
决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体详见同日《关联交易公告》，本次交易尚需提交临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2012年第七次临时股东大会的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意召开2012年第七次临时股东大会审议如下议案：
《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少数股东股权的议案》
具体内容详见同日公告《关于召开2012年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2012年8月24日
