证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-035
安徽华茂纺织股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为： 2024 年5 月28 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5
月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28
日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路80 号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。
5、主持人：倪俊龙先生。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 442,090,038 股，占上市公司
总股份的 46.8482％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 438,173,074 股，占上市公司总
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,916,964 股，占上市公司总股份的
0.4151％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 3,916,964 股，占上市公
司总股份的 0.4151％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 3,916,964 股，占上市公司总股
份的 0.4151％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
提案 1.00 公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481％；反对
2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043％；反对
2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 2.00 公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481％；反对
2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043％；反对
2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 3.00 公司 2023 年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481％；反对
2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043％；反对
2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 4.00 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481％；反对
2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043％；反对
2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 5.00 公司 2023 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 440,035,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5352％；反对
2,054,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,862,264 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5436％；反对
2,054,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.4564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 6.00 公司关于拟处置交易性金融资产的议案
总表决情况：
同意 438,726,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2391％；反对
3,363,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 553,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1232％；反对
3,363,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 7.00 公司 2024 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 439,649,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4481％；反对
2,440,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,476,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.7043％；反对
2,440,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.2957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 8.00 公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 439,728,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4659％；反对
2,361,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,555,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.7212％；反对
2,361,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.2788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 9.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 438,654,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2230％；反对
3,435,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 481,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3003％；反对
3,435,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 10.00 关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事工作制度》的
议案
总表决情况：
同意 438,654,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2230％；反对
3,435,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 481,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3003％；反对
3,435,164 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
提案 11.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
11.01.候选人：非独立董事倪俊龙 同意股份数:439,633,639 股
11.02.候选人：非独立董事左志鹏 同意股份数:439,512,240 股
11.03.候选人：非独立董事戴黄清 同意股份数:439,512,240 股
11.04.候选人：非独立董事杨圣明 同意股份数:439,512,240 股
11.05.候选人：非独立董事王章宏 同意股份数:439,512,240 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：非独立董事倪俊龙 同意股份数:1,460,565 股
11.02.候选人：非独立董事左志鹏 同意股份数:1,339,166 股
11.03.候选人：非独立董事戴黄清 同意股份数:1,339,1
查看PDF原文
