000850 深市 华茂股份

      安徽华茂纺织股份有限公司                                          八届十次董事会决议公告

证券代码：000850                证券简称：华茂股份                公告编号：2021-046
                安徽华茂纺织股份有限公司

            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

  安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021
年 12 月 10 日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2021 年 12 月
4 日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事 4 名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

  一、审议《关于参股公司重大股权出售的议案》

  公司持有重庆当代砾石实业发展有限公司（以下简称“重庆砾石”）44.59%股权，重庆砾石属于公司参股公司，其持有华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）
6.0656%的股份（共计 243,940,046 股）。重庆砾石拟与 Chubb INA Holdings Inc.（以
下简称“安达北美洲”）签署《股份转让协议》，以人民币 2,463,794,464.60 元向安达北美洲转让华泰保险 6.0656%的股份。

  董事会同意参股公司重庆砾石出售其持有的华泰保险 6.0656%股份，并授权相关部门负责办理相关手续。

  上述议案将递交公司股东大会审议。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

  二、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述《关于参股公司重大股权出售的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

  特此公告

                                            安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                  二○二一年十二月十日