安徽华茂纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告
证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2012-014
安徽华茂纺织股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 9：00
在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2012 年 4 月 17 日通过书面和电子邮件
方式由专人送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事 4 名）。公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票
表决，通过了如下决议：
一、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
二、审议《公司 2011 年度总经理工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
三、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2012-016 的《2011 年年度报告摘要》，
年报全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
四、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字[2012 ]第 0628 号）”审
计报告，公司 2011 年度实现净利润 304,797,338.74 元。根据《公司章程》的规定，提
取 10％的法定盈余公积 31,680,340.39 元。加上上年度转入本年度的可分配利润
704,198,322.30 元，减去上年度应付股利 210,122,742.20 元，公司本年度可供股东分配
的利润为 767,192,578.45 元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
1
安徽华茂纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告
此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
五、审议《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
本公司 2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全
体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利
47,183,250.50 元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
六、审议《公司预计 2012 年度日常关联交易的议案》
在对该项议案进行表决时，詹灵芝、王功著二名关联董事依法回避表决（二名董事
均在控股公司担任董事）。公司独立董事同意 2012 年度日常关联交易的议案，并对该项
议案发表了独立意见。（详见公司公告：2012-017）
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
七、审议《公司关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）
公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
八、审议《公司向银行申请 2012 年度贷款综合授信额度的议案》
董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请 2012 年度贷款综合授信额度。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
九、审议《审计委员会关于公司 2011 年度财务报告审计工作的总结报告及公司聘任
会计师事务所的议案》
公司 2012 年度拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机
构，拟支付年度报酬 55 万元。
根据《企业内部控制基本规范》的要求和公司 2012 年度内控工作安排，公司聘请华
普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度内部控制的审计机构。
公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
《公司聘任会计师事务所的议案》需提交公司 2011 年度股东大会审议。
十、审议《薪酬与考核委员会关于公司 2011 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬
2
安徽华茂纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告
执行情况的议案》
2011 年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理
人员薪酬考核办法》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
十一、审议《关于对全资子公司安徽华泰纺织有限公司增资的议案》
根据公司结构调整，整合资源和织机产能及全资子公司安徽华泰纺织有限公司生产
运营的需要，公司拟对其增资 27,820 万元。（详见公司公告：2012-020）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
十二、审议《公司拟处置部分可供出售金融资产的议案》
根据公司“立足主业，多元发展”的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场
状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，
拟对公司部分可供出售金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露
工作。截止 2012 年 3 月 31 日，公司持有广发证券 9910.665 万股。本议案有效期为股东
大会批准后 12 个月，本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大
资产重组事项。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
十三、审议《关于增聘公司证券事务代表的议案》
增聘罗朝晖先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满时止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
十四、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
公司独立董事将于公司 2011 年度股东大会上作《公司独立董事 2011 年度述职报告》。
十五、审议《公司 2012 年第一季度报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
（《公司 2012 年第一季度报告》详见与本公告同日披露的编号为 2012-018 的《2011
年第一季度报告》，全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
十六、审议《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司是本公司控股55%的子公司。为了满足其日常生产经营
及项目建设的资金需求，公司同意在其他股东提供同等担保的情况下，为该子公司在中
3
安徽华茂纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告
国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务提供担保。公司
独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。（详见公司公告：2012-021）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
十七、审议《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》（公告编号：2012-019）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
4
安徽华茂纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告
附件：
罗朝晖个人简历：
罗朝晖，男，1972年9月出生，大学本科学历。1990年进入本公司财务处工作，1998
年至今在公司证券部从事证券事务管理工作。2008年11月参加深圳证券交易所董事会秘
书资格考试并取得资格证书，证书编号：027080。
罗朝晖未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的
股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式：
地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮编：246018
电话：0556-5919977
传真：0556-5919978
邮箱：luo0850@163.com
5
