证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-006
承德露露股份公司
第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于
2024 年 1 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30
日上午 10：00 以视频会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，其中职工监事董晓鹏因个人原因未能亲自出席会议，授权委托非职工监事刘建代为出席并表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事莫晓平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举莫晓平先生为监事长（个人简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月三十一日
附：莫晓平先生简历
莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共党
员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公司办
公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限
公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三
农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益
基金会理事长兼秘书长。
截至目前，莫晓平先生未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系，在控股股东担任监事，与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联
关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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