000848 深市 承德露露

股票简称：承德露露          股票代码：000848      公告编号：2021－015
      河北承德露露股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

    二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 3 月 25 日 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月 25 日上
午 9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2021 年 3 月 25 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：梁启朝

  6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 455,326,966 股，占上市公司总
股份的 42.3002％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 439,066,256 股，占上市公司总
股份的 40.7895％。

  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 16,260,710 股，占上市公司总股份的
1.5106％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 17,395,100 股，占上市公司总
股份的 1.6160％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,134,390 股，占上市公司总股
份的 0.1054％。

  通过网络投票的股东 15 人，代表股份 16,260,710 股，占上市公司总股份的
1.5106％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

    四、议案审议表决情况

  1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

  1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事

  表决情况：同意 455,089,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9480%。
  其中：中小股东表决情况：同意 17,158,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6377%。

  表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  1.2 选举李元龙为第八届董事会非独立董事

  表决情况：同意 455,107,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9517 %。
  其中：中小股东表决情况：同意 17,175,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7360%。

  表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：赵力峰


  3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                    河北承德露露股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 25 日