000839 深市 ST国安

    证券代码：000839          证券简称：中信国安      公告编号：2024-49
          中信国安信息产业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
  根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以
  下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及《上市公
  司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对
  《公司章程》相关条款进行修订。公司第八届董事会第二次
  会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如
  下：

    序号          原《公司章程》              修订后《公司章程》

    1    全文                            全文

          股东大会                        股东会

    2    第八条                          第八条

          总经理为公司的法定代表人。      董事长为公司的法定代表人。

          第十二条                        第十二条

    3    本章程所称其他高级管理人员是指  本章程所称其他高级管理人员

          公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘

          负责人和总监。                  书和财务负责人。

          第一百二十六条                  第一百二十六条

          公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 公司设总经理 1 名，由董事会聘

    4    解聘。                          任或解聘。

          公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负

          董事会秘书和总监为公司高级管理  责人和董事会秘书为公司高级

          人员。                          管理人员。


    该事项尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，股东会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（2024-50）。

    特此公告。

                中信国安信息产业股份有限公司董事会
                            2024 年 7 月 20 日