000839 深市 ST国安

    证券代码：000839      证券简称：中信国安          公告编号：2024-

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          中信国安信息产业股份有限公司

        第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一 、监事会会议召开情况

      1．监事会会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面形式发
  出。

      2．监事会会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开。
      3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

      4．监事会会议由监事彭宁主持。

      5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
  范性文件和本公司章程规定。

      二 、监事会会议审议情况

      会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
  于 选举公司第八届监事会主席的公告》

      详见巨潮资讯网披露的《关于选举公司第八届监事会主
  席的公告》（公告编号：2024-44）。。

      三 、备查文件

      第八届监事会第一次会议决议

                  中信国安信息产业股份有限公司监事会

2024 年 7 月 17 日