000839 深市 ST国安

证券代码：000839              证券简称：ST 国安            公告编号：2024-04
        中信国安信息产业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行修订。公司第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下：

 序号          原《公司章程》              修订后《公司章程》

      第一百七十一条                  第一百七十一条

      公司指定《中国证券报》《证券时报》 公司指定《中国证券报》或其他
  1  《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 中国证券监督管理委员会指定
      （www.cninfo.com.cn）为刊登公司 媒体为刊登公司公告和其他需
      公告和其他需要披露信息的媒体。  要披露信息的媒体。

  该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-06）。

  特此公告。

                                  中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                            2024 年 2 月 20 日