000839 深市 ST国安

证券代码：000839              证券简称：ST 国安              公告编号：2023-37
        中信国安信息产业股份有限公司

        第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知于 2023 年 5 月 18 日以书面形式发出。

  2、监事会会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开。

  3、会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

  4、监事会会议由监事彭宁主持。

  5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了选举彭宁女士为公司第七届
监事会主席的议案。

    三、备查文件

  1、第七届监事会第十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    中信国安信息产业股份有限公司监事会
                                              2023 年 5 月 19 日