证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-35
中信国安信息产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会第 8 项提案“关于 2023 年度日常关联交易预计的议案”未
获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日 14:00
网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘灯董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份
1,447,313,666 股，占上市公司总股份的 36.9229%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,431,236,745 股，占上市公司总股份的 36.5128％。通过网络投票的
股东 60 人，代表股份 16,076,921 股，占上市公司总股份的 0.4101％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1. 总体表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
非累积投票提案
1.00 公司 2022 年度董事会 1,433,828,245 99.0682 13,203,621 0.9123 281,800 0.0195
工作报告
2.00 公司 2022 年度监事会 1,433,828,245 99.0682 13,189,821 0.9113 295,600 0.0204
工作报告
3.00 公司 2022 年度财务决 1,433,827,245 99.0682 13,203,621 0.9123 282,800 0.0195
算报告
4.00 公司 2022 年度利润分 1,432,647,245 98.9866 14,540,121 1.0046 126,300 0.0087
配方案
5.00 公司 2022 年年度报告 1,433,787,245 99.0654 13,243,621 0.9150 282,800 0.0195
及摘要
关于续聘立信会计师事
6.00 务所（特殊普通合伙） 1,433,827,245 99.0682 13,203,621 0.9123 282,800 0.0195
为公司 2023 年度财务
报告审计机构的议案
关于续聘立信会计师事
7.00 务所（特殊普通合伙） 1,433,827,245 99.0682 13,203,621 0.9123 282,800 0.0195
为公司 2023 年度内部
控制审计机构的议案
8.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息
产业有限公司向中信银
8.01 行股份有限公司提供客 5,208,900 27.6696 13,272,921 70.5057 343,500 1.8247
户服务、外包服务、市
场推广服务和企信通业
务的议案
关于公司及子公司向中
8.02 信保诚人寿保险有限公 5,338,900 28.3602 13,385,421 71.1033 101,000 0.5365
司采购商业保险的议案
关于信之云国际贸易
（上海）有限公司接受
8.03 中信国安葡萄酒业股份 5,338,900 28.3602 13,386,421 71.1086 100,000 0.5312
有限公司及其子公司委
托销售葡萄酒业务的议
案
关于北京国安恒通科技
8.04 开发有限公司向青海中 5,338,900 28.3602 13,195,421 70.0940 291,000 1.5458
信国安锂业发展有限公
司采购硫酸钾的议案
关于公司及子公司与中
国中信集团有限公司及
其子公司、中信国安集
8.05 团有限公司及其子公 3,438,900 18.2674 15,207,921 80.7844 178,500 0.9482
司、中信国安实业集团
有限公司及其子公司发
生的日常关联交易的议
案
9.00 关于控股子公司对外提 1,430,667,445 98.8499 16,546,221 1.1432 100,000 0.0069
供担保的议案
议案 提案名称 获得票数 所占比例（%） 表决结果
序号
累积投票提案
10.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
10.01 许齐先生 1,431,811,532 98.9289 当选
10.02 张科先生 1,431,731,530 98.9234 当选
10.03 吕鹏先生 1,431,731,832 98.9234 当选
11.00 关于补选第七届监事会监事的议案
11.01 彭宁女士 1,431,734,929 98.9236 当选
11.02 孟庆文先生 1,431,730,630 98.9233 当选
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
非累积投票提案
4.00 公司 2022 年度利润分 4,158,900 22.0921 14,540,121 77.2370 126,300 0.6709
配方案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
6.00 伙）为公司 2023 年度 5,338,900 28.3602 13,203,621 70.1376 282,800 1.5022
财务报告审计机构的
议案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
7.00 伙）为公司 2023 年度 5,338,900 28.3602 13,203,621 70.1376 282,800 1.5022
内部控制审计机构的
议案
8.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信
息产业有限公司向中
8.01 信银行股份有限公司 5,208,900 27.6696 13,272,921 70.5057 343,500 1.8247
提供客户服务、外包服
务、市场推广服务和企
信通业务的议案
关于公司及子公司向
8.02 中信保诚人寿保险有 5,338,900 28.3602 13,385,421 71.1033 101,000 0.5365
限公司采购商业保险
的议案
关于信之云国际贸易
（上海）有限公司接受
8.03 中信国安葡萄酒业股 5,338,900 28.3602 13,386,421 71.1086 100,000 0.5312
份有限公司及其子公
司委托销售葡萄酒业
务的议案
关于北京国安恒通科
技开发有限公司向青
8.04 海中信国安锂业发展 5,338,900 28.3602 13,195,421 70.0940 291,000 1.5458
有限公司采购硫酸钾
的议案
关于公司及子公司与
中国中信集团有限公
司及其子公司、中信国
8.05 安集团有限公司及其 3,438,900 18.2674 15,207,921 80.7844 178,500 0.9482
子公司、中信国安实业
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