证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2022-72
中信国安信息产业股份有限公司
关于中信国安集团有限公司等七家公司
实质合并重整进展的公告
中信国安集团有限公司管理人及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8
日披露了《关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告》（2022-05），
于 2022 年 2 月 18 日披露了《关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理
人的公告》（2022-06），于 2022 年 4 月 21 日披露了《关于中信国安集团有限
公司子公司被申请实质合并重整的公告》（2022-12），于 2022 年 6 月 3 日披露
了《关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整的公告》
（2022-27），于 2022 年 7 月 27 日披露了《关于中信国安集团有限公司等七家
公司实质合并重整第一次债权人会议召开事项的公告》（2022-45），于 2022 年8 月 11 日披露了《关于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一
次债权人会议召开情况的公告》（2022-48），于 2022 年 9 月 10 日披露了《关
于中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一次债权人会议表决情况的公告》（2022-52）。
2022 年 12 月 2 日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集
团”）管理人《告知书》，获悉国安集团等七家公司实质合并重整意向战略投资者中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）已向管理人正式提交了《重整投资方案》，管理人与中信集团、重整主体签订了《重整投资协议》。管理人以《重整投资方案》、《重整投资协议》为基础制定了重整计划草案，并已向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）提交，上述重整计划草案须经国安集团等七家公司债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。国安集团等七家公司实质合并重整第二次
债权人会议暨出资人组会议定于 2022 年 12 月 28 日以网络方式召开。现将有
关情况公告如下：
一、《重整投资协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：中信国安集团有限公司管理人
乙方：中国中信集团有限公司
丙方：中信国安集团有限公司、中信国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司
（二）交易结构
1、资产重组安排
丙方以保留资产和选择留债清偿的债务整体打包，出资设立新国安集团。乙方通过股权受让、增资及以股抵债等方式持有新国安集团股权。待处置资产及或有权益，保留在老国安集团，由管理人继续负责待处置资产及或有权益清理、确权、追收和处置等工作，处置所得优先支付相关费用后向未获全额清偿的债权人补充分配。
2、债务重组安排
有财产担保债权以担保财产评估价值确定优先受偿范围，在优先受偿范围内可选择留债清偿或者以股抵债。超出优先受偿范围的部分按照普通债权清偿方案受偿。
每家债权人 100 万元（含本数）以下的债权部分全额现金清偿，在重整计
划执行期限内分两次清偿；100 万元（不含本数）至 5,000 万元（含本数）部分，可选择“3%现金+以股抵债”或“20%现金清偿，剩余部分豁免”；超过5,000 万元部分“3%现金+以股抵债”清偿。
（三）重整投资款
乙方将通过本次重整受让新国安集团的股权、对新国安集团进行增资，共
计投入 120 亿元。重整投资款总额分为 A、B、C 共三期支付，其中 A 期和 B
期重整投资款为受让新国安集团股权的价款，用于根据重整计划支付重整费用以及清偿各类债权；C 期重整投资款为对新国安集团增资的价款，用于新国安集团后续经营。
（四）职工安排
原则上重整主体的人员将由新国安集团或其下属公司全部承接，并将根据新国安集团和其下属公司的岗位设置情况和职工个人意愿等进行双向匹配选择。具体以《职工安置方案》为准。
（五）违约责任
若任意一方违反协议约定的义务和承诺，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正，并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的实际损失。
二、第二次债权人会议暨出资人组会议召开时间与方式
北京一中院于 2022 年 12 月 2 日在全国企业破产重整案件信息网
（https://pccz.court.gov.cn）发布编号为（2022）京 01 破 26 号之四《公告》，
法院定于 2022 年12 月 28 日上午 9时 30 分通过全国企业破产重整案件信息网
召开中信国安集团有限公司、中信国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议。依法申报债权的债权人及债务人的出资人有权参加本次会议。债权人及出资人可根据 12368 平台发送的账号和密码登录全国企业破产重整案件信息网。债权人及出资人可以自行选择使用电脑或者手机参会。
三、对公司的影响及风险提示
（一）截至本公告日，中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）持有公司股份数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000 股，占公司股份总数的 36.21%；其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被轮候冻结的数量为 1,428,488,345 股，占公司股份总数的 36.44%；国安集团系国安有限全资控股股东，不直接持有公司股份。
（二）国安集团等七家公司重整方案及重整能否成功尚存在不确定性。公司控股股东国安有限被裁定纳入实质合并重整范围，可能导致公司控制权发生变更的风险。
（三）公司与控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，国安集团等七家公司实质合并重整不会对本公司日常生产经营产生重大不利影响。
（四）公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信国安集团有限公司管理人告知书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三日
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