证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2022-39
中信国安信息产业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 6 月 30 日 14:00
网络投票时间为：2022 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份1,478,499,196 股，占上市公司总股份的 37.7185%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,428,548,345 股，占上市公司总股份的 36.4442%。通过网络投票的
股东 34 人，代表股份 49,950,851 股，占上市公司总股份的 1.2743%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 公司 2021 年度董事会工 1,476,363,096 99.8555 2,084,900 0.1410 51,200 0.0035
作报告
2.00 公司 2021 年度监事会工 1,476,363,096 99.8555 2,084,900 0.1410 51,200 0.0035
作报告
3.00 公司 2021 年度财务决算 1,476,363,096 99.8555 2,084,900 0.1410 51,200 0.0035
报告
4.00 公司 2021 年度利润分配 1,476,404,196 99.8583 2,094,900 0.1417 100 0.0000
方案
5.00 公司 2021 年年度报告及 1,476,363,096 99.8555 2,084,900 0.1410 51,200 0.0035
摘要
6.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息
产业有限公司向中信银
6.01 行股份有限公司提供客 47,835,951 95.6511 2,064,800 4.1287 110,100 0.2202
户服务、外包服务、市场
推广服务、企信通业务的
议案
关于公司及子公司向中
6.02 信保诚人寿保险有限公 47,925,851 95.8309 2,084,900 4.1689 100 0.0002
司采购商业保险的议案
关于北京国安广视网络
有限公司向湖北省广播
6.03 电视信息网络股份有限 1,476,434,296 99.8603 2,064,800 0.1397 100 0.0000
公司提供技术服务、OTT
增值业务服务的议案
关于公司向北京国安信
6.04 息科技有限公司提供技 1,476,434,296 99.8603 2,064,800 0.1397 100 0.0000
术服务及咨询服务的议
案
关于信之云国际贸易（上
海）有限公司接受中信国
6.05 安葡萄酒业股份有限公 47,946,051 95.8713 2,064,700 4.1285 100 0.0002
司及其子公司委托销售
葡萄酒业务的议案
关于国安水清木华房地
6.06 产开发有限公司向中信 47,915,851 95.8109 2,094,900 4.1889 100 0.0002
城市开发运营有限责任
公司申请借款的议案
关于公司及子公司与中
国中信集团有限公司及
6.07 其子公司、中信国安集团 47,925,851 95.8309 2,084,900 4.1689 100 0.0002
有限公司及其子公司发
生日常关联交易的议案
7.00 关于修订《公司章程》的 1,472,443,680 99.5904 6,055,416 0.4096 100 0.0000
议案
8.00 关于修订《股东大会议事 1,472,443,680 99.5904 6,055,416 0.4096 100 0.0000
规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事制 1,472,443,680 99.5904 6,055,416 0.4096 100 0.0000
度》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规 1,476,414,196 99.8590 2,084,900 0.1410 100 0.0000
则》的议案
11.00 关于增选独立董事的议 1,434,620,228 97.0322 2,094,900 0.1417 41,784,068 2.8261
案（戴淑芬）
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4.00 公司 2021 年度利润分配方 47,915,851 95.8109 2,094,900 4.1889 100 0.0002
案
5.00 公司 2021 年年度报告及摘 47,874,751 95.7287 2,084,900 4.1689 51,200 0.1024
要
6.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息产业
有限公司向中信银行股份有
6.01 限公司提供客户服务、外包 47,835,951 95.6511 2,064,800 4.1287 110,100 0.2202
服务、市场推广服务、企信
通业务的议案
关于公司及子公司向中信保
6.02 诚人寿保险有限公司采购商 47,925,851 95.8309 2,084,900 4.1689 100 0.0002
业保险的议案
关于北京国安广视网络有限
公司向湖北省广播电视信息
6.03 网络股份有限公司提供技术 47,945,951 95.8711 2,064,800 4.1287 100 0.0002
服务、OTT 增值业务服务的
议案
关于公司向北京国安信息科
6.04 技有限公司提供技术服务及 47,945,951 95.8711 2,064,800 4.1287 100 0.0002
咨询服务的议案
关于信之云国际贸易（上海）
有限公司接受中信国安葡萄
6.05 酒业股份有限公司及其子公 47,946,051 95.8713 2,064,700 4.1285 100 0.0002
司委托销售葡萄酒业务的议
案
关于国安水清木华房地产开
6.06 发有限公司向中信城市开发 47,915,851 95.8109 2,094,900 4.1889 100 0.0002
运营有限责任公司申请借款
的议案
关于公司及子公司与中国中
信集团有限公司及其子公
6.07 司、中信国安集团有限公司 47,925,851 95.8309 2,084,900 4.1689 100 0.0002
及其子公司发生日常关联交
易的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议 43,955,335 87.8916 6,055,416 12.1082 100 0.0002
案
8.00 关于修订《股东大会议事规 43,955,335 87.8916 6,055,416 12.1082 100 0.0002
则》的议案
9.00 关于修订《独立董事制度》 43,955,335 87.8916 6,055,416 12.1082 100 0.0002
的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》 47,925,851 95.8309 2,084,900 4.1689 100 0.0002
的议案
11.00 关于增选独立董事的议案 6,131,883 12.2611 2,094,900 4.1889 41,784,068 83.5500
（戴淑芬）
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