证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2022-14
中信国安信息产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券
法》等法律法规、中共中央印发的《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试
行）》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）
等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款
进行修订。公司于 2022 年 4 月 20 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了
《关于修订〈公司章程〉的议案》,该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会召开事
项另行通知。
具体修订内容如下：
序 原《公司章程》 修订后《公司章程》
号
第十条 第十条
根据《章程》规定，设立中国共产党的组织， 根据《公司法》《党章》《中国共产党国有企业
党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方 基层党组织工作条例（试行）》等法规文件要
1 向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构， 求，设立中国共产党的组织，坚持和加强党的
配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。 全面领导，发挥党委把方向、管大局、促落实
的领导作用。要建立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经
费。
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
2 …… 形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。
……
第三十一条 第三十一条
公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1-2 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1-2
名，其他党委成员若干名。符合条件的党委委 名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长
员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经 （总经理）由一人担任，确定 1 名党委副书记
3 理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条 协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成
件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经
同时按规定设立纪委。 理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条
件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
同时，按规定设立纪委。
第三十二条 第三十二条
公司党委根据《党章》等党内法规履行下列职 公司党委根据《党章》《中国共产党党组工作
责： 条例》《中国共产党国有企业基层党组织工作
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯 条例（试行）》等党内法规履行职责。
彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策， （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中
以及上级党组织有关重要工作部署； 国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
（二）加强对选人用人工作的领导和把关，管 度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚 方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
持党管干部原则与董事会依法选择经营管理 为核心的党中央保持高度一致。
4 者以及经营管理者依法行使用人权相结合； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
（三）依照规定讨论和决定公司改革发展稳 社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的 党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
重大问题，并提出意见建议。支持董事会、监 策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实。
事会、经营管理机构依法履职；支持职工代表 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持
大会开展工作； 股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司 职权。
思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企 （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓
业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导 好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建
党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任； 设。
（五）加强公司基层党组织和党员队伍建设， （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、
充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模 支持内设纪检组织，履行监督执纪问责职责，
范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革 严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党
发展； 向基层延伸。
（六）党委职责范围内其他有关的重要事项。 （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身企业改革发展。
（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、
统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女
组织等群团组织。
第三十三条第一款 公司与证券登记机构签 删除第三十三条第一款
订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及
5 主要股东持股变更（包括股权出质）情况，及
时掌握公司的股权结构。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
6 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十三条公司下列对外担保行为，须经股东 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后
50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
7 保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供 期经审计总资产 30%的担保；
的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；
10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 10%的担保；
担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：
公司所在地。 公司所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将依法提供网络方式为股东参加股东 公司还将依法提供网络方式为股东参加股东
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
8 会的，视为出席。 会的，视为出席。
现场会议时间、地点的选择应当便于股东参
加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东
大会现场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个
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