证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-12
中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四十七次会议通知于2018年
4月15日以书面形式发出。会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议应
到董事15名，实到董事14名，刘京独立董事因事未能亲自出席本次会议，已委
托曾会明独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度董
事会工作报告》（详见公司2017年年度报告第四节经营情况讨论与分析）。
二、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度财
务决算报告》。
三、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度利
润分配预案》。
本公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为259,371,259.04元，母公司报表净利润为361,568,212.30元，按10%比例提取法定盈余公积金36,156,821.23元，加上年初未分配利润686,521,493.78 元，扣除本年度已分配2016年度利润195,991,317.60元，2017年末可供股东分配的利润为815,941,567.25元。公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。
四、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年年度
报告及摘要》。
五、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）1997年至2017年一直为公司提供年度财
务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
六、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供年度内部控制审计
服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
上述一至六项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
七、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提资产减
值准备的议案》（详见《中信国安关于计提资产减值准备的公告》）。
八、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见《中信国安关于会计政策变更的公告》）。
九、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权并通过了《公司董事会审
计委员会关于致同会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告》。
十、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度内
部控制评价报告》。
十一、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度
社会责任报告》。
十二、会议审议并以15票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度
独立董事述职报告》。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
