证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2010-45
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年11月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于公司设立子公司“北海中信国安红树林房地产开发有限公司” 的议案。
北海中信国安红树林房地产开发有限公司注册资本10,000万元；我公司出资4,900万元，持有49%股权，大通房地产开发有限公司出资5,100万元，持有51%股权；注册地址为北海市云南路天海阁B0307号，法定代表人孙璐，经营范围为房地产开发经营；建筑装修装饰工程专业承包；建筑材料、装饰材料、机电产品、仪器仪表的销售。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案。（详见关联交易公告）
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案。（详见关联交易公告）
上述二至三项议案尚需公司股东大会审议，其中有利害关系的关联股东将回避表决。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月一日
