证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024 年 5 月 14 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 401,929,895 股，占上
市公司总股份的 36.5237％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占
上市公司总股份的 36.2503％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,009,001 股，占上市公司
总股份的 0.2734％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,009,101 股，
占上市公司总股份的 0.2734％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,009,001 股，占上市
公司总股份的 0.2734％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 公司 2023 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意401,876,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,955,401股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2154％；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7846％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 2.00 公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意401,876,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,955,401股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2154％；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7846％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 3.00 公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 4.00 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.00 公司 2023 年度利润分配方案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案7.00 关于2024年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于 2024 年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
提案 9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 12.00 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
表决结果：通过。
提案 13.00 关于公司监事会主席 2023 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意401,873,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,952,901股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1323％；反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 14.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意398,929,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.2535％；反对 3,000,401 股，占出席会议所有股东所持股份的
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