证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-018
财信地产发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
修订前 修订后
第十二条公司根据《公司法》和《中国 第十二条公司根据《公司法》和《中国
共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 建立党的工作机构，配备党务工作人员，党 开展党的活动。公司为党组织的活动提供 组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 必要条件。公司建立党的工作机构，配备党 和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从 务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳
公司管理费中列支。 入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费中列支。
第三十一条公司董事、监事、高级管理 第三十一条公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 其持有的本公司股票或者其他具有股权性 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而 持有 5%以上股份以及有国务院证券监督管 持有 5%以上股份以及有中国证监会规定的 理机构规定的其他情形的，卖出该股票不 其他情形的除外。
受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
前款所称董事、监事、高级管理人员和 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户持有的股票或者其他具 的及利用他人账户持有的股票或者其他具 有股权性质的证券。
有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执
公司董事会不按照前款规定执行的，股 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 权为了公司的利益以自己的名义直接向人公司的利益以自己的名义直接向人民法院 民法院提起诉讼。
提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定
公司董事会不按照第一款的规定执行 执行的，负有责任的董事依法承担连带责的，负有责任的董事依法承担连带责任。 任。
第四十二条股东大会是公司的权力机 第四十二条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。 他事项。
第四十三条以下事项须经股东大会审 第四十三条以下事项须经股东大会审
议通过： 议通过：
（一）对外担保事项 （一）对外担保事项
1.本公司及本公司控股子公司的对外 1.本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额,超过本公司最近一期经审计净资 担保总额，超过本公司最近一期经审计净资
产的 50%以上提供的任何担保； 产的 50%以上提供的任何担保；
2.连续十二个月内担保金额超过本公 2.公司的对外担保总额，超过最近一
司最近一期经审计总资产的 30％； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
保；
…… ……
（二）对外投资和其他交易事项 （二）对外投资和其他交易事项
1. 连续十二个月内购买、出售资产累 1. 连续十二个月内购买、出售资产累
计达到本公司最近一期经审计总资产 30%； 计超过本公司最近一期经审计总资产 30%；
…… ……
第五十七条股东大会的通知包括以下
第五十七条股东大会的通知包括以下 内容：
内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； ……
…… （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
第八十条股东（包括股东代理人）以其
第八十条股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。
每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的
股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公开披露。
票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。
的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反
董事会、独立董事和持有 1%以上有表 《证券法》第六十三条第一款、第二款规定
决权股份的股东等主体可以作为征集人， 的，该超过规定比例部分的股份在买入后自行或者委托证券公司、证券服务机构，公 的三十六月内不得行使表决权，且不计入开请求公司股东委托其代为出席股东大 出席股东大会有表决权的股份总数。
会，并代为行使提案权、表决权等股东权 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
利。 有表决权股份的股东或者依照法律、行政
依照前款规定征集股东权利的，征集 法规或者中国证监会的规定设立的投资者人应当披露征集文件。禁止以有偿或者变 保护机构可以公开征集股东投票权。征集相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 股东投票权应当向被征集人充分披露具体外，公司不得对征集投票权提出最低持股比 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
例限制。 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第八十二条公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百零八条董事会行使下列职权：
第一百零九条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报
（一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作；
告工作； ……
…… （八）在股东大会的授权范围内，按照
（八）按照本章程设定的董事会权限， 本章程设定的董事会权限，决定公司对外投决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司 报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决联席（执行）总裁、高级副总裁、副总裁、 定聘任或者解聘公司联席（执行）总裁、高财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理
事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
董事会战略委员会主要行使下列职权： 董事会战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目 （一）对公司的长期发展规划、经营目
标、发展方针进行研究并提出建议； 标、发展方针进行研究并提出建议；
…… ……
公司董事会授权办理的其他事宜。 （七）公司董事会授权办理的其他事
宜。
第一百一十二条董事会应当按本章程
规定拟定相关管理制度，以确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
查看PDF原文
